Кожна фінансова операція на суму понад 15 000 євро (розрахована за середнім обмінним курсом Національного Банку Польщі на даний день) є понадпороговою операцією, яка потребує спеціальних заходів безпеки.
Наш Обмін валют у рамках додаткових заходів безпеки зобов'язаний звіряти дані Клієнта, надані при реєстрації, з даними з документів.
У випадку фізичних осіб нам потрібен скан паспорта, а для юридичних осіб – скан паспорта особи, яка здійснює операцію від імені компанії, та скани реєстраційних документів компанії/товариства. Надіслати скани цих документів (у електронному вигляді – електронною поштою) необхідно до того, як транзакція буде затвердженою.
Для здійснення понадпорогових операцій нам потрібні такі дані.
Фізичні особи:
- Ім’я і прізвище
- громадянство
- адреса особи, яка здійснює операцію
- номер PESEL або дата народження у випадку особи, яка не має номера PESEL, або номер документа, що посвідчує особу іноземця, або код країни у випадку надання закордонного паспорта
- серія та номер паспорта.
Юридичні особи:
- Актуальні дані з Державного Судового Реєстру (KRS) або іншого документа, у якому вказано: назва (фірми), організаційна форма юридичної особи, місцезнаходження, адреса, номер податкової ідентифікації,
- Ім’я, прізвище та номер PESEL або дата народження у випадку особи, яка не має номера PESEL, особи, яка представляє юридичну особу, а також: адреса проживання цієї особи, серія та номер паспорта цієї особи
Агентство національної безпеки 19 грудня 2001 р. видало рішення (номер. II SA 2869/00) про те, що «дозволено робити ксерокопії або скани документів, що посвідчують особу, якщо вони містять дані, зазначені у ст. 9 а. 1 п. 1 Закону. Тому для ефективного проведення надпорогової операції просимо надіслати вищевказані документи (умовою їх прийняття є чіткість надісланих сканів).